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三力士股份有限公司
2010年第二次临时股东大会决议公告
Sun, 14 Oct 2012 16:18:22 GMT

Publish Time:

浙江三力士橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)2010 年第二次临时股东大会通知于2010年10月19日以公告形式发出,于2010年11月4日在公司会议室召开。
一、 会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表 12 人,代表有表决权的股份99,000,100股,占公司股份总数的74.32%。会议由公司董事长吴培生先生主持,部分董事、监事及公司高级管理人员列席了会议,上海锦天城律师事务所律师对本次会议予以现场见证。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
会议以记名投票方式表决通过以下议案:
1、审议通过《关于增补公司监事的议案》;
表决情况:同意99,000,100 股,占出席会议股东所持有效表决权的100.00%;反对0 股;弃权0 股。
三、律师见证情况
本次股东大会经上海锦天城律师事务所现场见证,并出具法律意见书,认为公司2010 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
《法律意见书》见信息披露网站巨潮网()。

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